Как защититься от мошенничества при заключении сделок компании: суд на банки и признание договора недействительным

Ситуация, описанная Вами, является мошенническим действием третьих лиц, заключивших договоры на поставку товаров от имени ООО «А» с использованием подложных документов. Поскольку банки открыли расчетные счета на имя ООО «А» без ведома ГД, компания ООО «А» может подать заявление в суд с требованием о признании договоров открытия расчетных счетов недействительными и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата перечисленных денежных средств отправителям. При этом необходимо обратить внимание на соблюдение сроков давности для предъявления таких исков. Также, в каждом конкретном случае, следует ждать исков в суд и проводить экспертизу для доказательства факта подделки документов и того, что директор компании не заключал указанные договоры. В целях защиты от претензий, может быть предложено также заключить дополнительный контракт с контрагентами, которые имели дело с мошенниками, на подтверждении того, что они не были вовлечены в мошеннические действия и передаче данного документа в полицию и прокуратуру для доказательства своей невиновности в данной ситуации.

Для решения данной ситуации следует обратиться к юристу со специализацией в области гражданского права и/или уголовного права для консультации. Для защиты от претензий и судебных дел рекомендуется собрать все документы, относящиеся к заключению фиктивных договоров, а также заявления о мошенничестве в полицию и прокуратуру, и получить юридическую консультацию о дальнейших действиях.

Подача иска в отношении банков возможна, однако следует учесть, что проведение такой судебной процедуры может занять некоторое время. Также следует убедиться, что все доказательства, свидетельства и экспертизы собраны, чтобы доказать в суде подлинность подписи ГД и печати ООО «А», а также что открытие расчетных счетов и заключение фиктивных договоров были произведены без ведома и разрешения ГД ООО «А».

Кроме того, следует учесть, что в зависимости от обстоятельств дела, ответственность может быть распределена между различными сторонами, включая пострадавшие компании и физические лица, мошеннических действия с которыми были совершены. Поэтому в данной ситуации необходимо назначение экспертизы для установления фактов мошенничества и законных владельцев банковских счетов.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества", статья 315 УК РФ "Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара", статья 327 УК РФ "Фальсификация официальных документов", статья 333.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Нарушение правил, обеспечивающих сохранность денежных средств и ценных бумаг при их обращении и перемещении". В отношении банков возможно применение статей 176, 194, 210 ГК РФ.