Как защитить свои деньги в случае мошенничества ООО пустышки: советы и рекомендации

В данной ситуации, для доказательства того, что ООО является пустышкой и было оформлено на подставное лицо, необходимо в судебном порядке обосновать факты, свидетельствующие о том, что бывший директор-учредитель ООО является на самом деле фиктивным лицом, а также что фактический контроль за деятельностью ООО осуществляется другими лицами.

Возможно, для этого потребуется обратиться за юридической помощью к компетентному юристу, который имеет опыт работы с подобными делами и знает, какое эффективное средство для доказательства такого рода фактов использовать в суде.

С учетом того, что полиция отказывается возбуждать дело по данному случаю, следует также обратиться в прокуратуру или другие правоохранительные органы, которые могут помочь в возбуждении уголовного дела по данному факту.

Для решения данного вопроса, вам могут потребоваться следующие документы:

1. Копия договора, заключенного между вами и оспариваемым ООО;
2. Копия учредительных документов ООО;
3. Документы, подтверждающие, что бывший директор-учредитель заключал с вами договор от имени ООО;
4. Документы, подтверждающие тот факт, что нынешний директор-учредитель не принимал участия в деятельности ООО;
5. Заявление о покупке товаров/услуг, в котором указаны недоставленные товары/услуги и требуемая сумма.

Также, на основании собранных доказательств, вы можете обратиться в суд и подать иск о признании ООО пустышкой и обязании мошенников выплатить вам требуемую сумму. Но перед этим необходимо обратиться к опытному юристу для консультации и дальнейшей правовой поддержки.

159 статья УК РФ "Мошенничество";

169 статья УК РФ "Лишение свободы";

170 статья УК РФ "Принуждение к даче показаний";

309 статья УК РФ "Фиктивное предпринимательство";

312 статья УК РФ "Неуплата налогов и (или) сборов при проведении предпринимательской деятельности".

Также могут быть применимы нормы Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".