Как защитить свои банковские карты от кражи и мошенничества: расследование случая с 10 миллионами и обязанности на работе
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3756978
Ответы юристов (1)
Лихачёв ВасилийЕсли Вашему мужу на банковские карты поступали большие суммы денег, необходимо предоставить сведения о происхождении этих средств на работу. В противном случае, может возникнуть подозрение в незаконных доходах или отмывании денег. Отказ от предоставления требуемых сведений может повлечь негативные последствия, включая возможное увольнение. Вам следует обратиться к юристу или специалисту по налоговому праву, чтобы уяснить все возможные риски и возможные шаги для защиты Ваших интересов.
Документация, подтверждающая законность и происхождение денежных средств, такие как бухгалтерские документы, справки от банков о проведенных операциях и другие документы, которые могут быть запрошены работодателем.
Статьи 1019, 1020, 174 и 174.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 18.1, 174.1 и 198 Налогового кодекса Российской Федерации.
Горячая линия
Услуги юристов
Помощь может понадобиться, если:
- человека незаконно привлекают к ответственности;
- не знаете, как защитить свои права;
- нужно провести правовой анализ бумаг.
Услуги опытного юриста помогут:
- собрать нужные бумаги;
- проверить их подлинность для составления плана дальнейших действий;
- выиграть или оспорить несправедливое судебное решение.
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы