Как запросить и проверить документы о собственниках и руководстве контрагента: руководство по требованию и подтверждению информации

Какие документы мне следует запрашивать у контрагента для раскрытия цепочки собственников и руководителей? Какие документы могут подтвердить предоставленные данные в форме предоставления сведений? Какие требования я должен соблюдать при запросе документов у контрагента? Какие последствия могут возникнуть, если у контрагента отсутствуют необходимые документы?

| Тит, Москва

2023-03-06

Категория: Договорное право

6 1

Ответы юристов (1)

Артемьев Ярослав

Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1885 дня

Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для раскрытия всей цепочки собственников и руководителей контрагента требуется получить следующие подтверждающие документы:

Копия учредительного документа (устава или учредительного договора) контрагента.
Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, содержащая данные о собственниках и руководителях контрагента.
Копия паспорта собственника и руководителя контрагента.

Эти документы позволят подкрепить указанные данные и достоверность информации о собственниках и руководителях контрагента.

#4996962 2023-03-06 02:22:49

Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1885 дня

Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Документы, понадобившиеся для требования подтверждающих данных о собственниках и руководителях контрагента: 1. Учредительный документ (устав или учредительный договор) контрагента. 2. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о контрагенте. 3. Паспорта собственника и руководителя контрагента.

#4996963 2023-03-06 02:24:29

Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1885 дня

Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Применимые статьи закона для решения данного вопроса:

Статья 52 Гражданского кодекса Российской Федерации (Учредительные документы).
Статья 9 Федерального закона 'О государственной регистрации юридических лиц' (Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП).
Статья 22 Федерального закона 'О персональных данных' (Копия паспорта собственника и руководителя контрагента).

#4996964 2023-03-06 02:26:19

В работе Бесплатный

Горячая линия

БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.