Как заполучить крупную сумму от компании, попавшей под санкции? Опасности и риски

Если компания попала под санкции, то ее деятельность может быть ограничена по определенным параметрам, включая финансовые операции, в том числе вывод денежных средств. В данном случае, вывод денег через иностранный банк может нарушать действующее законодательство Российской Федерации. Кроме того, требование вносить дополнительную сумму для идентификации может быть признано незаконным. Если Вы не знаете о происхождении денег или подозреваете основания для этого, Вам следует использовать законные способы решения этого вопроса, включая обращение в правоохранительные органы для проверки данной операции, чтобы защитить себя от возможных юридических проблем.

Для решения данного вопроса необходимо получить следующие документы:

1. Копии документов, подтверждающих наличие счетов компании в иностранных банках и информацию о санкциях, наложенных на данную компанию.

2. Копии документов, подтверждающих перевод средств на Ваш счет и документов об условиях данного перевода.

3. Копии документов, подтверждающих запрос банка о необходимости пройти идентификацию и внесения определенной суммы для вывода денег, если такие документы имеются.

4. При необходимости, документы, подтверждающие угрозы со стороны банка и требования со стороны компании.

С учетом полученной информации, можно будет просмотреть и проанализировать действительность всех предъявляемых угроз и технических условий вывода денег, а также оценить возможные юридические последствия для Вас в данной ситуации. В конечном итоге, будет принято решение о необходимости дальнейших действий.

Статья 187.1 УК РФ (незаконные операции с денежными средствами), статья 159 УК РФ (мошенничество), статья 322.1 УК РФ (незаконные операции с денежными средствами или имуществом, осуществляемые с использованием сети Интернет), статья 174 УК РФ (отказ в предоставлении информации о налоговых обязательствах и (или) предполагаемых затратах), статья 177 УК РФ (включение заведомо ложных сведений в документы, представляемые в государственные органы).