Как закупаться на рынках без чеков: ответы на вопросы о законности, ответственности и разморозке счета банка

1. В данной ситуации нарушаются следующие законы:

- Налоговый кодекс РФ, статья 173, которая требует вести бухгалтерский и налоговый учет товаров и доходов; - Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который обязывает проводить идентификацию клиентов и отслеживать операции, связанные с денежными средствами;

Ответственность может заключаться в штрафных санкциях со стороны налоговой и других государственных органов.

1. Для размораживания счета необходимо предоставить документы на происхождение денежных средств и проведенных операций, а также согласовать с банком порядок ведения деятельности в соответствии с требованиями закона. Единственный способ избежать возможных проблем - это начать вести учет денежных потоков и иметь документальное подтверждение расчетов с контрагентами.

Для решения данного вопроса, Вам необходимо предоставить банку следующие документы:

1) Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 2) Уставные документы, либо договор о найме помещения для осуществления предпринимательской деятельности; 3) Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП; 4) Приходные кассовые ордера, либо другие документы, которые подтверждают происхождение дохода ИП; 5) Договоры поставки, либо другие документы, которые могут подтвердить расчеты между контрагентами.

В случае отсутствия документов, которые могут подтвердить расчеты между контрагентами, может вызвать вопросы со стороны банка и других государственных органов, поскольку это может быть расценено как наличие неофициального дохода, что является нарушением налогового законодательства.

Следует также отметить, что осуществление ведения предпринимательской деятельности без документов/чеков, которые подтверждают происхождение дохода, может быть расценено как нарушение налогового законодательства. В соответствии с законодательством Российской Федерации, нарушение налогового законодательства влечет за собой различные виды ответственности, в зависимости от характера нарушений, и может включать в себя штрафные санкции, возмещение ущерба, и даже уголовную ответственность в наиболее тяжких случаях.

Поэтому, для того чтобы избежать возможных нарушений, посоветовал бы Вам обратиться к квалифицированному юристу, который сможет оказать необходимую помощь в разрешении сложившейся ситуации, а также консультировать вас относительно порядка осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1. Я нарушаю несколько законов и нормативных актов РФ:

- Налоговый кодекс РФ: статьи 54, 111, 119 и др. - я не оформляю документы на покупку товаров и не плачу налоги на полученную прибыль; - Закон РФ "О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма": статьи 3, 5, 6, 7 и др. - я использую схему обналичивания денег без оформления документов; - Гражданский кодекс РФ: статьи 308, 309 и др. - я не заключаю договора с поставщиками товаров и не предоставляю им документы об оплате.

Моя ответственность может быть следующей: - штраф от налоговых органов за неуплату налогов и использование неквалифицированного труда (если таковой имел место); - уголовное преследование за легализацию доходов, полученных преступным путем, до 6 лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. рублей; - административная ответственность (штраф) за отсутствие договоров и постановление на учет в налоговые органы.

1. Для разморозки счета необходимо предоставить банку документы, подтверждающие происхождение денег и смысл операций по снятию денег. Если вы не можете предоставить такие документы, то банк может обратиться в государственные органы для проведения проверки. Вы можете обратиться к юристу для помощи в решении данной ситуации.