Как закрыть ИП и защитить свои финансы: советы и помощь в случае мошенничества и нарушения налоговых обязательств

Согласно статье 187 УК РФ, за неуплату налогов или сборов, а равно за уклонение от уплаты налогов или сборов, налагается наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Однако, в данной ситуации на первый взгляд не представляется возможным привлечь Вас к ответственности за неуплату налогов или сборов, поскольку третьи лица пользовались ИП без официального оформления договора на передачу прав использования, а следовательно, необходимо правильно оценить фактические обстоятельства и наличие оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения Вам по статье 187 УК РФ.

Для защиты Ваших прав и интересов рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу, который проанализирует детали Вашей ситуации и даст конкретные рекомендации.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие наличие ИП на ваше имя, а именно свидетельство о регистрации ИП.

2. Документы, подтверждающие факт того, что ИП использовалось третьими лицами и вы не получали от них финансовой выгоды, например, договоры на передачу прав пользования ИП, корреспонденцию между вами и третьими лицами, свидетельские показания и т.д.

3. Документы, подтверждающие факт того, что третьи лица перестали платить налоги, например, налоговые расчеты, квитанции об оплате налогов и т.д.

4. Документы, подтверждающие факт обращения в полицию за помощью в закрытии ИП и поиске мошенника, например, заявления в полицию, справки о рассмотрении заявления и т.д.

5. Документы, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела в отношении вас, например, постановление о возбуждении уголовного дела, протоколы допросов, экспертные заключения и т.д.

После предоставления вышеуказанных документов следует обратиться к квалифицированному юристу для разработки стратегии защиты в уголовном деле.

Статьи закона, которые непосредственно применимы к данному случаю:

• Статья 14.1 "Незаконное предпринимательство" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• Статья 159.2 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если следователь в инкриминирует Вам статью 187 УК РФ "Незаконные банковские операции", то Вы должны обратиться к квалифицированному юристу для оценки ситуации и защиты своих прав и интересов.