Как я стал подозреваемым в мошенничестве из-за партнерства с знакомой и покупки лицензий

Как мне объяснить полиции, что знакомая стала партнером компании с покупкой лицензий через мои услуги, оплатила их через кредитные карты и перевела деньги на мою карту, когда она начала требовать деньги обратно и я ответил, что деньги были переведены на компанию, и что я являюсь только посредником, а не владельцем компании?

| Геннадий, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Если деньги были переведены на Вашу карту без вашего согласия, то вы могли бы обратиться в компанию, где была заключена сделка, и сообщить об инциденте. Вы также можете предоставить следствию все необходимые доказательства, подтверждающие, что деньги, полученные на Вашу карту, были направлены на покупку партнерских лицензий в соответствии с законодательством РФ. Можно также обратиться к юристу, который поможет Вам защитить свои права в данной ситуации.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения этого вопроса следует обратиться к юристу, который проведет юридическую консультацию, а также выяснит все обстоятельства данной ситуации. Однако, для начала следует подготовить следующие документы:

  • копию договора о покупке партнерских лицензий;
  • копии кредитных карт, с которых были произведены платежи;
  • выписки по вашей карте, на которую были переведены денежные средства;
  • иную документацию, которая может подтвердить факт покупки лицензии и перевода денежных средств за нее.

Также следует подготовиться к отстаиванию своей позиции и доказательству того, что вы не обманным путем изъяли у девушки денежные средства. Если у вас нет юридической специальности, то лучше всего обратиться к юристу для правовой поддержки в этом вопросе.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", Статья 160 УК РФ "Разбой", Статья 161 УК РФ "Грабеж", Статья 163 УК РФ "Экономический шантаж", Статья 165 УК РФ "Кража", Статья 168 УК РФ "Вымогательство". Окончательный вывод о статьях, которые могут быть применены, должен быть сделан на основании анализа всех обстоятельств дела. Также необходимо учитывать, что правоохранительные органы Российской Федерации могут применить соответствующие положения международных соглашений в данной ситуации.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Консультация пригодиться в следующих случаях:

  • регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
  • земля используется не по целевому назначению;
  • есть трудности в сборе документов на имущество.

Консультация поможет, если у депортируемого есть:

  • близкие родственники – граждане РФ; 
  • необходимость в срочном лечении;
  • статус студента вуза России. 

Услуга поможет решить следующие проблемы:

  • оформить требование по взысканию для всех наследников;
  • составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
  • поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы