Как взыскать деньги при переводе на карты сотрудников: рассмотрение материалов из полиции и возможность подачи дела в суд

Для взыскания денежных средств с человека, если деньги были переведены на карты его сотрудников, необходимо завести гражданское дело через суд, предоставив доказательства того, что деньги были переведены на карты физических лиц вместо фирмы. Вы можете представить в суд материалы из полиции как доказательства преступления. В зависимости от обстоятельств, уголовное дело может быть заведено в отношении нарушителя по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Однако, в силу того, что в гражданском процессе основным является доказывание правовых фактов, а не наличие преступления, возможно и обходиться без уголовного дела. В любом случае рекомендуется получить консультацию у опытного юриста, специализирующегося в данной области.

Для начала требуется обратиться к юристу с просьбой составить исковое заявление на сумму, которую надлежит взыскать с данного человека. А также подготовить следующие документы: - копия договора о предоставлении услуг и иных документов, подтверждающих этот факт - копии всех платежных документов, подтверждающих перевод денежных средств на карты сотрудников данного человека - копия заявления в полицию и объяснение данного человека - другие документы, которые могут подтвердить факт завладения денежными средствами

Следует отметить, что для возврата денежных средств, может потребоваться обращение в суд с иском или возбуждение уголовного дела по статье "мошенничество". Окончательное решение о необходимости возбуждения дела по данной статье, принимает правоохранительный орган.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо рассмотреть следующие статьи закона:

1. Статья 159 УК РФ "Мошенничество". Если установлено, что у преступника имелась преднамеренная цель завладения чужими денежными средствами, то может быть заведено уголовное дело по этой статье.

2. Статья 1064 ГК РФ "Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств". Данная статья предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, включая возврат денежных средств.

3. Статья 15.25 КоАП РФ "Нарушение порядка обращения с денежными средствами". В случае, если деньги были переведены на карты сотрудников без соответствующей документальной фиксации, может быть привлечен к административной ответственности как организатор незаконного оборота денежных средств.

4. Статья 1102 ГК РФ "Возврат неправомерно полученного имущества". Если имущество (в данном случае денежные средства) было получено незаконно, то владелец имеет право на его возврат.

На основе этих статей можно решить вопрос о взыскании денег и привлечении виновного к ответственности, как в рамках уголовного, так и в рамках гражданского дела в суде. Однако, для точного ответа на вопрос необходимо рассмотреть детали дела и имеющиеся материалы.