Как вывести капитал из брокерской компании и преодолеть требования легализации операций?

Я хотел бы узнать, как мне вывести свой капитал из брокерской компании, если требуется легализация операций. Я слышал от аналитика, что нужно провести 'зеркальную сделку', но для этого необходимо внести деньги. У меня нет нужной суммы, но у меня есть деньги на брокерском счету. Аналитик сказал, что эти деньги нельзя вывести, пока не выведены предыдущие. Что я должен делать? Я не уверен, является ли это очередной уловкой.

| Гость, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2167 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для вывода капитала из брокерской компании и выполнения требований легализации операций, вам может потребоваться проведение зеркальной сделки. Однако, если у вас нет необходимой суммы для проведения такой сделки, вам следует обратиться к юристу или специалисту по финансовым вопросам для получения конкретных советов и рекомендаций, основанных на вашей ситуации и действующем законодательстве Российской Федерации. Они смогут дать вам информацию о возможных способах легализации операций и вывода капитала, а также о любых ограничениях или требованиях, предъявляемых в данном случае.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2167 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для решения вашей ситуации может потребоваться следующая документация: 1. Документы, подтверждающие законность и происхождение капитала. 2. Документы, связанные с регистрацией и участием в брокерской компании. 3. Документы, относящиеся к проведению зеркальной сделки или другим формам легализации операций.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2167 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи законодательства Российской Федерации: 1. Статья 176 Гражданского кодекса РФ 'Виды сделок'. 2. Статья 185 Гражданского кодекса РФ 'Сделки относительно денег и иных вещей, имеющих денежную оценку'. 3. Статья 939 Гражданского кодекса РФ 'Договор брокерского обслуживания'. 4. Статья 1152 Гражданского кодекса РФ 'Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем'.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Консультация поможет, если у депортируемого есть:

  • близкие родственники – граждане РФ; 
  • необходимость в срочном лечении;
  • статус студента вуза России. 

Эта услуга понадобиться, если:

  • обнаружены потенциальные риски;
  • нужно проанализировать историю жилья и владельцев;
  • есть лица, претендующие на долю в продаваемой квартире.

Юрист поможет:

  • законно купить земельный участок;
  • доказать право собственности в суде;
  • составив соответствующие договора и документы.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы