Как выиграть 500 000 в лицензированном онлайн казино и избежать блокировки счетов в банке
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3552159
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославВ случае выигрыша в онлайн казино с лицензией в размере 500000 рублей, ваш счет в банке не будет автоматически заблокирован. Однако, в соответствии с действующим законодательством, проверки на происхождение средств могут быть проведены банком в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Банк вправе запросить у вас дополнительные документы и информацию о происхождении выигрыша. Если информация, предоставленная вами, будет считаться недостаточной или подозрительной, банк может принять решение о блокировке счета до проведения дополнительных проверок.
Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- Документы, подтверждающие происхождение средств, такие как выписки из онлайн казино, свидетельства о выплате выигрыша и т.д.;
- Документы, подтверждающие факт наличия и использования лицензионной деятельности онлайн казино.
Статьи 6.1, 15.1, 151.1 и 188.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может помочь, если:
- виновник аварии не платит средства компенсации;
- требуется судебное разбирательство;
- нужна срочная юридическая подсказка.
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Услуги опытного юриста помогут:
- собрать нужные бумаги;
- проверить их подлинность для составления плана дальнейших действий;
- выиграть или оспорить несправедливое судебное решение.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы