Как вернуть деньги через Золотую Корону: ситуация с приостановкой перевода и удержанием средств банком

В данной ситуации, согласно законодательстве Российской Федерации, банк имеет право проводить проверку денежных переводов и запросить документы для подтверждения легальности и источника денежных средств. Удержание денежных средств до завершения проверки считается законным действием банка. Вам следует продолжать сотрудничество с банком и предоставлять им запрашиваемые документы, чтобы ускорить проверку процесса. В случае продолжительного мороза средств, вы можете обратиться в Центральный банк Российской Федерации или другие специализированные органы для защиты своих прав и интересов.

Документы, которые могут потребоваться в данной ситуации:
- Копия паспорта или иного удостоверения личности;
- Документы, подтверждающие источник их получения денежных средств (например, договор купли-продажи или контракт);
- Документы, подтверждающие предстоящую цель использования денежных средств (например, счета на оплату товаров или услуг);
- Документы, подтверждающие законность осуществления денежного перевода (например, документы о происхождении денежных средств).

Статьи закона применимые в данной ситуации:
- Статья 6.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которая устанавливает право банка на проведение проверок операций клиента и требование предоставления документов для подтверждения законности операций.
- Статья 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая обязывает банки проверять происхождение и легальность денежных средств и предотвращать операции, подозрительные на отмывание денег или финансирование терроризма.