Как удалить себя из банковского стоп-листа: опыт человека, который был привлечен по ст. 159 и находился в розыске по алиментам

Судимости у знакомого нет, поэтому вопрос в том, кто и по каким основаниям поставил его в банковский стоп-лист. Можно обратиться в банк с запросом о наличии информации о наличии задолженностей или невыполненных обязательств перед банком, а также обратиться в соответствующие органы для получения информации о наличии возможных ограничений и причинах их наложения. Если имеется информация о том, кто поставил знакомого в стоп-лист, возможно, следует обратиться к этому человеку с запросом на исключение из списка, если, конечно, знакомый вправе на это по закону.

Для решения данного вопроса, Вашему знакомому необходимо обратиться к правоохранительным органам (например, в МВД) и узнать, есть ли у него какие-либо ограничения, связанные с его прошлой деятельностью и по каким конкретно основаниям он попал в банковский стоп-лист. Для этого необходимо предоставить оригиналы свидетельства об отсутствии судимости и иных документов, подтверждающих отсутствие долгов, а также паспорт гражданина РФ. Если он получит ответ о том, что его ограничения были наложены на основании ошибочной информации или без достаточных оснований, он может обратиться в суд с заявлением о признании незаконным постановления о наложении ограничений и устранении причин, на основании которых были наложены ограничения. Кроме того, он может обратиться к профессиональному адвокату для индивидуального правового совета и обеспечения защиты своих интересов в данной ситуации.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество"

Гражданский кодекс Российской Федерации в части алиментов (статьи 81-95)

Федеральный закон от 21.11.2011 N 312-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

Федеральный закон от 02.04.1998 N 46-ФЗ "О защите потребителей"

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"