Как решить проблему частых переводов и снятия денег с расчетных счетов и карточек ИП

Вам необходимо обратиться в банки, в которых у вас открыты расчетные счета и дебетовые карты, с просьбой о предоставлении выписок по счетам и картам за период времени, когда происходили частые переводы и снятие денег. Оцените выписки: были ли совершены несанкционированные операции с вашими счетами или картами, возможно, имело место мошенничество. Если таковые операции были произведены, незамедлительно сообщите об этом в полицию и в банки. Если же никаких проблем не обнаружено, может быть, это были обычные операции вашей фирмы, и вам ничего не стоит предпринимать. Однако все выяснения необходимо провести с помощью юриста для соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Для решения данного вопроса необходимо провести изучение всех договоров, которые были заключены с банками, где открыты расчетные счета и дебетовые карты, а также необходимо изучить законодательство, которое регулирует процедуру открытия и ведения ИП в Российской Федерации.

В случае, если была совершена какая-либо незаконная деятельность с использованием дебетовых карт, либо были получены счета и карты незаконно, необходимо соответствующим образом заявить об этом в компетентные органы (например, в полицию) и предоставить весь имеющийся документальный материал для подтверждения незаконности действий.

Если же ситуация не связана с незаконными действиями, то необходимо рассмотреть варианты оптимизации расчетных операций и контроля над финансовой деятельностью ИП. В данном случае может потребоваться консультация специалиста в области бухгалтерского учета и налогообложения.

В данной ситуации может потребоваться применение следующих статей закона:

1) Статья 170 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор о банковском счете";

2) Статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор банковского вклада";

3) Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество";

4) Статья 191 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой";

5) Статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".