Как разблокировать дебетовую карту после снятия более 2.5 млн. рублей без документов на источник денег?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3717877
Ответы юристов (1)
В ситуации, описанной выше, банк имеет право провести проверку происхождения средств, поскольку сумма снятий превышает установленные лимиты. В соответствии с законодательством Российской Федерации, банк вправе требовать предоставления документов, подтверждающих происхождение денежных средств. Если вы не можете предоставить такие документы, может возникнуть риск заблокирования карты и задержки в доступе к средствам.
Для решения данной ситуации будут необходимы документы, подтверждающие легальность происхождения средств. К таким документам могут относиться: договоры подряда, трудовые договоры, документы, подтверждающие оплату услуг или продажу товаров и иные документы, которые могут подтвердить законное происхождение денежных средств.
Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Однако, в целом, применимыми статьями могут быть: статья 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации (Обязательства по договорам), статья 172 Налогового кодекса Российской Федерации (Понятие дохода), статья 172.1 Налогового кодекса Российской Федерации (Декларирование доходов) и другие статьи, касающиеся правил и процедур финансовых операций и исполнения обязательств.
Услуги юристов
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- получить адекватную, а не заниженную сумму;
- получить компенсацию даже в не страховых случаях;
- восстановить выплаты в случае нарушения сроков.
Услуга поможет разобраться:
- на каких основаниях расторгнуть договор;
- как закончить сделку в одностороннем формате;
- какие документы нужно собрать для успешного закрытия договора.
Услуга может помочь в следующих направлениях:
- собрать документы, которые будут полезны;
- разобраться в какую инстанцию обращаться;
- разъяснить ход процедуры.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы