Как расторгнуть договор с липовой фирмой и исправить свою кредитную историю: советы для честных граждан
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 1172653
Ответы юристов (2)
Для начала следует обратиться в налоговую инспекцию и подать заявление об исключении оспариваемой организации из ЕГРЮЛ, а также предоставить все необходимые документы, подтверждающие отсутствие владения и участия в деятельности данной организации. Кроме того, рекомендуется обратиться к квалифицированным юристам для защиты своих прав и интересов в судебном порядке, а также для получения юридической консультации по возможным способам защиты от ложных обвинений в отмывании денег.
В данной ситуации необходимо обратиться в суд для оспаривания регистрации общества с ограниченной ответственностью на имя гражданина без его согласия и доказать свою несвязанность с данной фирмой. Также стоит обратиться в правоохранительные органы для предоставления доказательств чистоты своих финансовых операций и доказательств того, что он не занимается отмыванием денег.
Для решения такого вопроса понадобится следующий перечень документов: 1. Договор о согласии на создание ООО, если такой заключался. 2. Устав ООО, где указаны все участники, органы управления и директора. 3. Реестр собственников юридических лиц. 4. Выписка из ЕГРЮЛ о наличии ООО на ваше имя. 5. Документы, подтверждающие факт работы и доходы физического лица. 6. Копия письма/заявления в местную полицию о ситуации.
Затем необходимо обратиться к юристу для более детальной консультации о том, каким образом правильно предъявить свои доказательства и защитить свои права в данной ситуации.
Для решения данного вопроса вам необходимо предоставить следующие документы:
- Копию свидетельства о регистрации ООО, которое было оформлено на вас с вашего согласия.
- Документы, подтверждающие факт того, что организация была липовой и вы не имели с ней отношения.
- Копию выписки из ЕГРЮЛ, в которой отражено, что вы больше не являетесь учредителем данной организации.
- Документы, подтверждающие вашу официальную занятость и честность.
Также, для разрешения проблем с банком, вам может понадобиться обращение в правоохранительные органы для предоставления доказательств о том, что вы не занимаетесь отмыванием денег и не имеете отношения к данной фирме. Следует обратиться к юристу для консультации и помощи в данном вопросе.
Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:
Статья 159 УК РФ - "Мошенничество";
Статья 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества";
Статья 327 УК РФ - "Ложное представление о предприятии, товарах, работах или услугах";
Статья 159.1 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем";
Статья 174.1 УК РФ - "Бланки документов строгой отчетности".
Ниже приводятся статьи, которые могут быть применимы при ваших обстоятельствах. Обращаем ваше внимание, что для полного и точного ответа на ваш вопрос, необходимо знать дополнительные подробности и особенности вашей ситуации:
Статья 159 УК РФ - мошенничество;
Статья 160 УК РФ - растрата;
Статья 173.3 УК РФ - лжесвидетельство и вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта;
Статья 174.1 УК РФ - заведомо ложные сообщения об актах терроризма или общественной опасности;
Статья 174.3 УК РФ - изготовление, приобретение, хранение или сбыт поддельных документов, печатей, штампов и бланков;
Статья 174.4 УК РФ - использование поддельных документов, печатей, штампов и бланков;
Статья 210 УК РФ - создание, руководство или участие в преступном сообществе (организованной преступной группе);
Статья 291.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем или совершением преступления.
Услуги юристов
Услуга может помочь в следующих случаях:
- если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
- угрожают физическим вредом;
- если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- оформить требование по взысканию для всех наследников;
- составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
- поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.
Услуги юриста-консультанта помогу если:
- неустойка не выплачивается, даже в виде пени или штрафа;
- нарушены сроки выплат;
- если неустойка не получилось выплатить в добровольном порядке.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы