Как правомерно действовать при требованиях Киви о предоставлении личных данных для разблокировки кошелька
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3580084
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославТребование предоставить документы для разблокировки электронного кошелька Киви может быть законным в определенных случаях. Согласно Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансовые организации, включая электронные платежные системы, обязаны осуществлять клиентскую идентификацию. Это включает проверку личных данных клиента, таких как паспортные данные, для установления его личности и подтверждения владения электронным кошельком. Требование предоставить копии паспорта и счет-фактуры от сотового оператора может быть обоснованным в целях соблюдения закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Копии страниц паспорта, содержащих персональные данные (2-5 страницы или полностью документ). 2. Документ от сотового оператора, подтверждающий принадлежность номера телефона клиента. Например, счет-фактура заверенная оператором МТСТ. 3. Заявление на перевод остатка на банковский счет, заполненное по шаблону, который может быть предоставлен.
Статьи, применимые для решения данного вопроса: 1. Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Горячая линия
Услуги юристов
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы