Какие документы нужно предоставить, если заблокировали карту Тинькоф и происходят переводы за неправомерные услуги и игру в казино?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3756350
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Банк имеет право заблокировать вашу карту и запросить документы о поступлениях и расходах в соответствии с законом. Согласно Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, банки обязаны проводить мониторинг финансовых операций клиентов. Нарушение требований по предоставлению информации и документации банку может привести к дополнительным ограничениям или даже закрытию счета.
Для решения вашего вопроса вам потребуется предоставить следующие документы:
- Справка о доходах за последний год, подтверждающая ваши выплаты за услуги и переводы.
- Документы, подтверждающие характер и происхождение доходов, такие как договоры оказания услуг, квитанции об оплате труда и т.д.
- Выписки из банковского счета, показывающие переводы от разных лиц.
- Иные документы, которые могут помочь в установлении легальности ваших финансовых операций, например, документы о покупках строительных материалов.
Статья 6.7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга понадобится, если:
- наследство не было принято одним из наследников;
- не было оставлено завещания или его признали недействительным;
- появилось несколько наследников, претендующих на одну вещь.
Услуга потребуется если нужно:
- выяснить, куда обращаться;
- разобраться, какие документы подавать;
- понять, как составить иск и исполнить судебное решение.
Обратившись за помощью, получите:
- полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
- тщательную проработку каждого конкретного случая;
- клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы