Как подтвердить доходы Тинькофф согласно ФЗ 115 и зачем это нужно

Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 115-ФЗ от 07.08.2001 года 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', финансовые организации имеют право требовать от клиентов подтверждение их доходов. Банк вправе запросить информацию о доходах клиента в связи с подозрением в совершении операций с финансовыми средствами, связанными с преступной деятельностью или финансированием терроризма.

При решении данного вопроса могут потребоваться следующие документы: - Документы, подтверждающие размер дохода, такие как справка с места работы, выписка из налоговой декларации или пенсионное удостоверение; - Документы, подтверждающие легитимность доходов, например, договоры о предоставлении услуг или продаже товаров; - Любые другие документы, которые могут помочь установить и подтвердить источник дохода.

Статья 7. Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ от 07.08.2001 года 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'.