Как подать в суд на физическое лицо за ошибочно переведенные деньги, зная ФИО и номер счета, но не адрес?

Добрый вечер! Для того чтобы подать иск на возврат денег в суд необходимо указать точный адрес физического лица, о котором идет речь. В данном случае, если Вы не знаете адреса получателя, рекомендуется обратиться в банк, на реквизиты которого был произведен перевод денежных средств, и попросить предоставить информацию о физическом лице получателе. Однако, стоит учитывать, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, право на возврат денежных средств возникает только в случае доказательства незаконности перевода, либо неправомерного обогащения получателя.

Для решения данного вопроса необходимо подготовить следующие документы:

1. Исковое заявление, в котором должны быть указаны все обстоятельства дела, включая ФИО получателя, Банк и номер счета.

2. Документы, подтверждающие факт перевода денег, ошибочный перевод и сумму денег, которые были ошибочно переведены.

3. Документы, подтверждающие попытки урегулировать спор с получателем денег.

4. Свидетельские показания свидетелей, которые могут помочь в рассмотрении дела, если таковые имеются.

5. Копии всех документов, подтверждающих деятельность Банка и перевода денег.

6. Если известен номер телефона получателя, можно использовать его для отправки письма с требованием вернуть деньги, а также сохранить все письма и ответы в рамках доказательства.

7. Если известен номер его паспорта, можно попытаться найти его через соответствующие информационные сервисы МВД.

Также, важно учесть, что необходимо рассмотреть необходимость обращения в Российскую Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для получения дополнительной информации об адресе получателя.

Ниже я приведу необходимые статьи Гражданского кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ:

1. Статья 243 ГК РФ - "Возврат недополученного имущества по договору".
2. Статья 246.1 ГК РФ - "Возврат денег, уплаченных по несуществующему или недействительному договору".
3. Статья 307 ГПК РФ - "Исковое заявление".
4. Статья 344 ГПК РФ - "Исковое заявление индивидуального предпринимателя или физического лица, являющегося судебным приставом-исполнителем".
5. Статья 378 ГПК РФ - "Определение места жительства (пребывания) физического лица".
6. Статья 125 ГПК РФ - "Способы уведомления участников процесса".