Как открыть счет в банке Тайланда: уведомление налоговых органов, последствия и запрос данных удаленно.

Здравствуйте, Денис!

Согласно законодательству Российской Федерации, владельцы иностранных счетов с общей стоимостью валюты на сумму более 10 тысяч долларов США (или эквивалента) должны уведомить Федеральную налоговую службу России о наличии таких счетов не позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом, и сообщать о движении денежных средств на этих счетах.

Поэтому необходимо предоставить информацию о наличии и движении денежных средств на данном банковском счету в Таиланде налоговым органам по месту регистрации. Если этого не сделать, то это может рассматриваться как нарушение законодательства и влечь за собой наказание в виде штрафа.

В вашем случае, если вы потеряли данные по данному счету, вы можете обратиться в налоговый орган с заявлением на предоставление информации о наличии и движении денежных средств на этом счете. В дальнейшем, если будут выявлены нарушения, могут быть применены меры административной ответственности, такие как штраф и составление протокола об административном нарушении.

Рекомендуется придерживаться законодательства Российской Федерации и своевременно сообщать об открытии ионостранных счетов и движениях на этих счетах в налоговый орган по месту регистрации.

Для решения данного вопроса вам необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением об уточнении данных по данному счету. В заявлении следует указать ваше ФИО, ИНН, а также обосновать необходимость получения такой информации.

Последствия в данном случае могут быть штрафы за нарушение порядка уведомления налоговых органов о наличии и движении иностранных счетов, а также за несвоевременное закрытие иностранных счетов при их прекращении. В данном случае налоговый орган может вынести решение об административном нарушении и назначить штраф, который может включать штрафную санкцию.

Рекомендуется обратиться за юридической помощью к адвокату для оценки ситуации и возможного предотвращения негативных последствий.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств и нарушений, выявленных налоговым органом. Однако, возможно, в данной ситуации могут быть применимы следующие статьи:

• Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Нарушение порядка представления налоговыми агентами или налогоплательщиками деклараций, расчетов, иных документов или сведений, предоставление заведомо ложных сведений при уведомлении налоговых органов о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, наличии иностранной финансовой имущественной или операционной связи" - за нарушение которой может быть установлен штраф.

• Статья 76 Налогового кодекса Российской Федерации - "Обязанность сообщать о существовании счетов (вкладов) в иностранных банках" - которую налогоплательщик обязан соблюдать, при условии, если он является резидентом Российской Федерации.

• Статья 115.1 Налогового кодекса Российской Федерации - "Ответственность за нарушение порядка открытия, использования, закрытия иностранных счетов гражданами Российской Федерации" - согласно которой гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности за умалчивание о счетах, расположенных за границей.

В данном конкретном случае, на основании имеющихся данных, возможно наличие административного правонарушения в связи с неуведомлением налогового органа о закрытии иностранного счета и возможно применение штрафа. Однако, необходимо уточнить подробности данного нарушения и правовой статус данного банковского счета, а также ознакомиться с дополнительной документацией для более точного определения применимых статей закона и возможных последствий.