Как обосновать приход денег на карту? | Тинькофф - Уведомление от банка

В случае получения уведомления от банка о необходимости обосновать приход денег на карту, необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств. Для этого можно предоставить следующие документы:
- Свидетельства о доходах, такие как контракты о предоставлении услуг или о продаже товаров, трудовые договоры, справки с места работы и другие документы, подтверждающие источник дохода.
- Документы, подтверждающие сделки с недвижимостью или ценными бумагами, например, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, выписки из реестров или счета депозитария.
- Документы, связанные с наследством или дарением, такие как завещания, свидетельства о праве на наследство или о дарении имущества.
Следует иметь в виду, что каждый конкретный случай требует индивидуального подхода, и необходимые документы могут различаться в зависимости от обстоятельств. Для получения более точной информации рекомендуется обратиться к юристу или специалисту банка Тинькофф.

Для обоснования прихода денег на карту могут потребоваться следующие документы:
- Свидетельства о доходах (контракты о предоставлении услуг или о продаже товаров, трудовые договоры, справки с места работы и другие документы, подтверждающие источник дохода).
- Документы, подтверждающие сделки с недвижимостью или ценными бумагами (договоры купли-продажи, акты приема-передачи, выписки из реестров или счета депозитария).
- Документы, связанные с наследством или дарением (завещания, свидетельства о праве на наследство или о дарении имущества).
Необходимость предоставления конкретных документов может варьироваться в зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая.

Статьи 28, 32, 43 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".