Как не стать жертвой мошенников: история человека, которому открыли ООО без его согласия и требовали открыть расчетные счета

В ситуации, описанной в вашем вопросе, вы являетесь юридическим лицом - учредителем общества с ограниченной ответственностью, даже если вы не осознавали этого на момент подписания всех необходимых документов. Предоставление ваших паспортных данных для оформления официального трудоустройства является обычной практикой, однако, в данном случае, могло быть использовано для получения дополнительной информации о вас.

Стоит отметить, что перед открытием организации, необходимо подписать ряд документов, которые являются важными для определения сферы деятельности общества и правового статуса учредителей. Поэтому, важно внимательно изучать все документы, прежде чем их подписывать.

Насчет открытия расчетных счетов, они являются необходимыми для учета финансовых операций вашего ООО, что является обязательным требованием закона. Однако, открытие счетов должно происходить по закону и при обращении в официальный банк.

Относительно повестки из ИФНС, у вас есть право отказаться от передачи данных о вашей фирме, если она была открыта без вашего согласия и с использованием ваших документов, полученных обманным способом. Но для этого вам необходимо обратиться к юристу, который может подготовить необходимые документы для представления в соответствующие органы власти.

Для решения данного вопроса Вам потребуется собрать все документы, связанные с открытием ООО на Ваше имя, включая договоры, папки с документами и другие документы, полученные от компании, а также корреспонденцию и записи телефонных звонков с представителями компании. Также рекомендуется обращаться к юристу для получения квалифицированной помощи в данной ситуации.

Согласно законодательству Российской Федерации, открытие юридического лица на имя другого лица без его согласия является незаконным действием, которое может быть оспорено в судебном порядке. Кроме того, Вы имеете право отказаться от работы в компании, если Вы не дали согласие на открытие ООО на Ваше имя.

Для решения данной ситуации рекомендуется обратиться в органы государственного контроля и надзора, такие как ИФНС, Росфинмониторинг и т.п., с целью выявления нарушений со стороны компании, а также обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав и интересов.

ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 159.1 УК РФ (лжепредпринимательство)