Как не попасть в ловушку мошенников, работая в банке: подработка, копия паспорта, требование на создание корпоративных карт и вызов налоговой. Способы действий.

Данные действия, описанные в Вашем вопросе, могут быть квалифицированы как мошенничество в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если Вы не участвовали в создании ООО и не соглашались занимать должность директора, Вам необходимо обратиться к компетентным органам, включая правоохранительные органы, с целью защиты своих прав и интересов. В данной ситуации рекомендую обратиться к юристу для консультации и разработки стратегии защиты.

Для решения данного вопроса требуется предъявление следующих документов:

1. Копия паспорта;
2. Копия документов об открытии ООО компании;
3. Копия документов о выдаче корпоративных карт.

В связи с тем, что по данной ситуации возможно нарушение налогового законодательства, рекомендую не откладывать обращение за помощью к профессиональному юристу, который окажет необходимую консультационную и правовую поддержку.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 160 УК РФ "Разглашение коммерческой тайны", статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", статья 199.2 УК РФ "Незаконное предпринимательство". Также могут применяться нормы Гражданского кодекса РФ и закона "О защите прав потребителей". В данном случае рекомендуется обратиться к юристу для более подробной консультации.