Как наследница получила деньги от работы с высокотехнологическим оборудованием на счету в Швейцарском банке

При пересылке денег через банк корреспондент могут запросить происхождение денег, особенно если сумма превышает 100 тысяч. Вашему банку следует выполнить требования закона об ограничении отмывания денег и финансирования терроризма, поэтому они могут попросить предоставить документы, подтверждающие происхождение денег. Вас просят направить распоряжение на перевод денег на другой счёт, вероятно, в более безопасной и стабильной юрисдикции. В своём распоряжении вам следует указать, что эти деньги являются наследством от вашего покойного мужа и приложить соответствующие документы, подтверждающие факт наследования. Отправка распоряжения без предоставления документов о наследовании может вызвать подозрения на банковских работников, и они могут отказаться выполнить ваше распоряжение. Поэтому вам необходимо предоставить документы о наследовании для обеспечения легальности перевода этих денег.

Документы, которые понадобятся для решения данного вопроса: 1. Свидетельство о смерти вашего мужа; 2. Свидетельство о вашем браке с покойным мужем (если применимо); 3. Завещание вашего покойного мужа (если таковое имеется); 4. Свидетельство о регистрации наследства; 5. Документы, подтверждающие наличие денежных средств на счету в Швейцарии, такие как выписки со счета, договоры и прочее. Эти документы необходимо будет предоставить в банк для подтверждения факта наследования и происхождения денег.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса: 1. Статья 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации "Наследственное право"; 2. Статья 161 Гражданского кодекса Российской Федерации "Завещание"; 3. Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".