Как избежать ответственности при мошеннической деятельности работодателя: ликвидация ООО и счетов

Данная ситуация является примером нарушения закона о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, поскольку открытие фирмы и счетов было осуществлено с целью перепродажи фирм, что может являться легализацией доходов, полученных преступным путем. Однако, на данном этапе Вы можете избежать ответственности путем ликвидации ООО и закрытия всех счетов, а также предоставления документов и информации, имеющихся у Вас, правоохранительным органам, если Вы подозреваете, что связались с мошенниками. В случае, если Вы обнаружите, что были вовлечены в совершение преступления, рекомендуется немедленно обратиться к профессиональному юристу для получения правовой помощи.

Для решения данного вопроса нужно предоставить следующие документы:

1. Устав организации, подписанный учредителями (для ООО).
2. Документы, подтверждающие факт открытия счетов в банках и реквизиты банковских счетов.
3. Документы, подтверждающие факт создания организации (свидетельство о государственной регистрации).
4. Список всех документов, переданных работодателю (если возможно).

На данном этапе возможно ликвидировать ООО и закрыть банковские счета. Однако, необходимо учитывать, что существует риск потери денежных средств, перечисленных на счета организации.

Также необходимо обратиться в правоохранительные органы и сообщить об обмане. При наличии доказательств мошенничества, возможна привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, рекомендуется обратиться к юристу для получения индивидуальной консультации и принятия мер юридической защиты.

Статья 159 УК РФ - Мошенничество.

Статья 327 УК РФ - Подделка документов.

Статья 347 УК РФ - Незаконный банковский или иной денежный перевод.

Статья 159.1 УК РФ - Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Чтобы избежать ответственности, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и сообщить обо всех обстоятельствах совершенного преступления. Также необходимо ликвидировать ООО и закрыть все счета в банках.