Как избежать ошибок в оформлении ИП и открытии счетов для третьих лиц: понимание обмана, связи с Тиньковым и меры ответственности

Ответственность за совершенное действие в данном случае будет зависеть от того, какие правовые последствия вытекут из ситуации. Конкретно в вашем случае необходимо выяснить, использовались ли открытые счета для проведения мошеннических действий, имели ли эти действия место быть и какая была роль автора в них. Если был совершен какой-либо противоправный поступок, то ип может быть ликвидировано и вы можете понести административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Рекомендуется немедленно обратиться к юристу и проявить максимальную сотрудничества в ходе расследования данного дела.

Для решения данного вопроса, необходимо обратиться к юристам-специалистам налогового права, для проведения комплексной проверки Вашего действительного участия в обманных схемах. Например, может ли быть выявлено Ваше причастность к мошенничеству, возможно ли Ваше участие в подмене лиц и прочих подобных действий? Кроме того, Вам могут потребоваться следующие документы: - документы, подтверждающие факт регистрации ИП на свое имя; - документы, подтверждающие факт открытия счетов в банках; - документы, свидетельствующие о действиях третьих лиц (например, договора); - документы, выданные в результате проведения проверки налоговыми органами; - информация о возможных санкциях, которые могут быть применены в Вашем случае.

Статья 159.1. Мошенничество с использованием банковских карт и подобных средств платежа.

Статья 159.4. Мошенничество, совершенное в крупном размере.

Статья 174.2. Незаконное использование патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статья 198.2. Заведомо ложное представление о себе при регистрации юридического лица.

Статья 199.2. Заведомо ложные сведения при открытии расчетного счета.