Как избежать мошенничества и долгов: расчетные счета для ООО и ИП, ликвидация, форма о недостоверности

Для закрытия расчетных счетов необходимо обратиться в каждый банк с заявлением на закрытие счета и предоставить все необходимые документы для подтверждения ликвидации ИП и недостоверности информации об организации. Если на счетах имеются задолженности, то необходимо урегулировать их путем связи с банками и доказать тот факт, что возникшие расходы не являются результатом ваших действий. В случае, если вам были украдены документы, карты и печать, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию и предоставить свидетельства утраты, чтобы исключить возможность мошеннических действий со стороны третьих лиц.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1) Решение об установлении факта мошенничества и подтверждение его возможности, например, протоколы допроса, выписки из банковских счетов, договоры и прочие документы, подтверждающие факт мошенничества.

2) Расчетные документы для каждого банка, в которых раскрывается вся информация о счетах, например, выписки из банковских счетов, счета-фактуры, договоры и прочие связанные с ними документы.

3) Свидетельство о государственной регистрации ИП и ООО, а также любая другая связанная с ними документация.

4) Заявление о недостоверности информации, которое было подано в соответствующее государственное учреждение (налоговую службу и прочие).

5) Иные документы, которые могут помочь в решении данного вопроса.

Для закрытия счетов в банках необходимо обратиться в соответствующие банки с заявлением о закрытии счетов. Однако, если на этих счетах имеются задолженности, то их следует оплатить, поскольку в противном случае может быть наложен запрет на открытие новых банковских счетов. В данном случае также может потребоваться юридическое сопровождение для защиты ваших интересов и возможного взыскания сумм у мошенника.

Статьи закона, применимые к данной ситуации, могут включать в себя:

• Статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество";
• Статью 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на мошенничество";
• Статью 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации "Обман при осуществлении предпринимательской деятельности";
• Статью 327 Гражданского кодекса Российской Федерации "Ответственность за нарушение обязательств, возложенных законом";
• Статью 10 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (относительно ответственности банков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед клиентами);
• Статью 15 Федерального закона "О защите прав потребителей" (относительно защиты прав потребителей на финансовых услугах).

Однако, в данном случае необходимо обратиться за консультацией к компетентному юристу, который сможет проанализировать все обстоятельства дела и применяемые правовые нормы, и дать рекомендации по дальнейшим действиям.