Как избежать мошеннических компаний, предлагающих списание НДС через ИП/ООО и ликвидацию компании: советы юриста

Я не могу утверждать, что данная фирма является мошеннической, так как у меня нет достаточной информации о ней и ситуации. Однако, не предоставление ИНН компании может указывать на то, что она действует незаконно. Обычно предприятия должны иметь свой ИНН и предоставлять его при необходимости. Я советую вам обратиться к юристу, чтобы проанализировать договор и выяснить все риски в данной ситуации.

Для решения вопроса, описанного в вашем сообщении, может потребоваться следующий перечень документов: - Договор между вами и указанной фирмой о списании НДС через ИП/ООО; - Документы, подтверждающие проведение фирмой процедуры списания НДС через ИП/ООО; - Запрос от вас же в налоговый орган на получение информации о наличии у указанной фирмы ИНН и фактическом нахождении организации по месту регистрации; - Ответ на ваш запрос от налогового органа.

В случае отказа фирмы предоставить вам ИНН компании, а также при отсутствии иных подтверждающих документов, их действия могут рассматриваться как подозрительные и требующие более детальной проверки. Если вы считаете, что это мошенники, вам необходимо обратиться к правоохранительным органам для решения данного вопроса.

Статья 159 УК РФ - Мошенничество.

Статья 171 Налогового кодекса РФ - Незаконное представление налоговой декларации.

Статья 238 Налогового кодекса РФ - Заведомо ложное заявление при представлении налоговой декларации.

Статья 344.6 Налогового кодекса РФ - Списание налоговых обязательств через фиктивные юридические лица.