Как быть в сложной ситуации: передача денег через третье лицо и обращение в полицию

В данной ситуации важно уточнить, было ли на вашей карте полученное от трейдера финансирование соответствующим образом оформлено и прописано в договоре между трейдером и доверителем. Если финансирование было оформлено правильно и законным образом, то вы не несете ответственности за передачу денег трейдеру. Однако, если финансирование не было правильно оформлено, то вы можете столкнуться с негативными последствиями за передачу денег без необходимых документов или подписей. Чтобы получить более точный ответ, вам нужно обратиться к юристу для более подробной консультации по данному вопросу.

Для решения данного вопроса вам необходимо будет предоставить следующие документы:

1. Свидетельские показания о том, что ваш знакомый трейдер отправил деньги на вашу банковскую карту без вашего ведома;
2. Банковские выписки, которые подтверждают, что деньги были переведены на вашу карту;
3. Любые другие доказательства, которые могут помочь опровергнуть обвинения, направленные в вашу сторону.

Однако, учитывая тот факт, что к делу уже прибегла полиция, возможно, что потребуются и дополнительные документы или обращение к адвокату для представления ваших интересов в суде.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 303 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и статья 165 УК РФ "Присвоение и растрата".