Как безопасно перевезти 2 миллиона рублей из Армении в Россию без декларирования внутренним паспортом?

Согласно Закону Российской Федерации от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", пересечение государственной границы Российской Федерации с суммой наличных денежных средств, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США, подлежит декларированию. В данном случае, сумма в 2 миллиона рублей превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, следовательно, ее необходимо декларировать при пересечении границы Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", физические лица должны представлять декларацию о движении наличных денежных средств при перемещении суммы более 600 тысяч рублей. Поэтому, рекомендуется произвести декларирование суммы в 2 миллиона рублей и подготовить необходимые документы на случай запроса со стороны контролирующих органов.

Для перевоза наличных денег в таком количестве через границу РФ на территорию Российской Федерации, необходимо будет соблюсти ряд условий и предоставить определенные документы. К нужным документам относятся:

1. Документы, подтверждающие источник доходов - нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры в Армении.
2. Возможно понадобится подтверждение налогообложения данной суммы в соответствии с законодательством страны, из которой деньги будут вывозиться.
3. Декларация наличных денег, при пересечении границы РФ, которая будет заполняться в аэропорту выезда, на основании Постановления Правительства РФ № 120 от 14.02.2013 года.

В случае непредставления этих документов товарищей пассажир могут быть оштрафован. Если все документы в порядке и наличные деньги указаны в декларации, то пересечение границы должно пройти без задержек.

Также, перевозка крупных сумм наличными может привести к расследованию со стороны контролирующих органов. Поэтому лучше заранее задуматься о переводе денег на банковские счета, что поможет избежать рисков и лишних проверок со стороны органов государственной власти.

Статьи закона, регулирующие пересечение границы с денежными средствами в таком случае: - статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Перевозка валютных ценностей или вывоз (вывоз) валютных ценностей из Российской Федерации" - если деньги не будут задекларированы, то гражданин может быть привлечен к административной ответственности; - статья 165 Налогового кодекса Российской Федерации "Декларирование денежных средств и иных финансовых обязательств" - гражданин обязан декларировать при ввозе в Россию консолидированную сумму денежных средств, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.