ИП с двумя деятельностями: работа с юрлицами и незарегистрированный интернет-магазин. Как правильно ответить на вопросы налоговой и избежать последствий?

Ответ, который я, юрист специализирующийся на законодательстве Российской Федерации, могу дать на этот вопрос - оптимальным является вариант 3, то есть отказываться от комментариев по данному вопросу. Это связано с тем, что у ИП есть право на невыгодное для себя показание, в том числе на отказ от комментариев, которые могут причинить вред его интересам.

Отвечая на вопрос налоговой, ИП должен грамотно и уверенно отказаться от комментариев по данному вопросу, так как любое признание своей вины может привести к административной или даже уголовной ответственности. Если налоговая обнаружит нарушения в деятельности ИП, то последствия будут зависеть от того, какой ответ был дан на вопрос. В первом варианте ИП признает всю свою вину и готов уплатить штраф, что может привести к наложению штрафов или в крайнем случае – судебному разбирательству. Во втором варианте, если жены ИП признают свою вину, она может быть привлечена к административной ответственности по налоговому законодательству. Поэтому оптимальным будет отказаться от комментариев.

Как юрист, рекомендую ИП говорить правду на допросе и признать наличие интернет-магазина, который не был зарегистрирован и прибыль от которого была получаема на личную карту ИП. Оптимальный ответ - вариант 1. В случае скрытия информации о наличии магазина или предоставления ложной информации о его владельце, ИП может быть обвинен в сокрытии доходов и неуплате налогов, что повлечет за собой штрафы и судебное преследование. Признание факта наличия магазина и незарегистрированной предпринимательской деятельности снизит риски ИП перед налоговой и может уменьшить размер штрафа. Также ИП может подать заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и уведомить налоговую об обнаруженном доходе.

Ответ как юрист специализирующийся на законодательстве Российской Федерации:

На данном этапе никакие статьи закона не имеют прямого отношения к данной ситуации, так как вопрос не касается конкретного налогового нарушения. Однако, если на допросе будут затронуты вопросы налогового нарушения, налоговой могут потребоваться следующие документы:

• договор купли-продажи;
• документы, подтверждающие оплату (чек, квитанция и т.п.);
• первичные документы на товары (накладные, счета-фактуры и т.п.);
• сведения об организации продаж (через интернет-магазин или иным способом).

В данной ситуации оптимальным ответом является вариант 3 – "Ничего на эту тему говорить не буду!". Дело в том, что ложная информация или информация, которая может содержать не достоверные данные, могут стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении ИП. В случае, если налоговая обнаружит нарушения в деятельности интернет-магазина, то ИП может быть привлечен к ответственности за налоговое преступление по статьям УК РФ. Если ИП даст ложную информацию, то это может повлечь еще более серьезные последствия.

Если налоговая обнаружит нарушения, ИП может быть привлечен к ответственности за не уплату налогов и штрафы в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса РФ. В случае обнаружения факта нарушения регистрации магазина и ведения предпринимательской деятельности ИП может быть привлечен к ответственности за административное правонарушение в соответствии со статьей 14.6 КоАП РФ.

В любом случае, ИП должен запастись всей необходимой документацией и быть готовым предоставить ее налоговой, если потребуется. Если возникнут вопросы по магазину, ИП может сообщить, что это был эксперимент, который он решил провести в интересах своего бизнеса, и что он готов устранить все нарушения и платить все налоги и штрафы за совершенные ошибки.