Доследственная проверка автора вопроса: связь с кооперативом, заявления пайщиков и возможное УД

На мой взгляд, возбуждение уголовного дела может быть осуществлено только при наличии достаточных оснований для заключения, что были совершены действия, предусмотренные уголовным законодательством. В данном случае, если проверка ЦБ не выявила признаков финансовой пирамиды, а уставные документы и другие документы были предоставлены, то вероятность возбуждения уголовного дела крайне мала. Однако, следует иметь в виду, что уголовное дело может быть возбуждено, если будут обнаружены новые факты, неизвестные до данного момента. В такой ситуации, рекомендую обращаться к опытным юристам для детальной консультации по данному вопросу.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить дознавателю все необходимые документы, свидетельствующие об осуществлении кооперативной деятельности и законности работы КУ. Кроме того, следует предоставить документы, подтверждающие вашу руководящую деятельность и полномочия в кооперативе. Важно также предоставить информацию обо всех программах, которые были проведены кооперативом, а также данные о выплачиваемых вознаграждениях пайщикам. Дополнительно, следует иметь копию запроса дознавателя в банк, где был открыт счет кооператива. В данной ситуации, возможно, будет необходимо обратиться к юристу для получения квалифицированной помощи в решении данного вопроса. В отношении Вас может быть возбуждено УД, однако в данной ситуации важно уточнить обстоятельства Вашей роли в событиях, чтобы определить характер и степень Вашей ответственности.

Статьи, которые могут быть применимыми в данной ситуации:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество"

Статья 172 УК РФ "Незаконные банковские операции"

Статья 238 УК РФ "Присвоение или растрата"

Статья 159.1 УК РФ "Коммерческий подкуп"