Допрос работников банка в рамках уголовного расследования: правовые аспекты и способы получения справок о финансовых операциях

Да, допрос работника банка относится к понятию "выдача справок по операциям и счетам физических, юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" в соответствии со статьей 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности". В данной ситуации необходимо предварительно направить запрос (с согласием руководителя следственного органа) в банк на имя управляющего с просьбой разрешить допрос работника банка, в согласии с требованиями данного закона.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы: 1. Закон РФ "О банках и банковской деятельности" (ФЗ от 02.12.1990 № 395-1); 2. Уголовный кодекс РФ (ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ); 3. Постановление Правительства РФ от 10.11.2004 № 538 "О порядке предоставления органам внутренних дел и органам предварительного расследования информации об операциях, совершаемых организациями-клиентами банков"; 4. Запрос на имя управляющего банка с просьбой разрешить допрос работника банка с согласием руководителя следственного органа (виза); 5. Согласие работника банка на дачу показаний.

Согласно статье 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности" справки по операциям и счетам физических, юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица выдаются органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа.

Поэтому, если допрос работника банка касается операций и счетов, то вы как следователь должны предварительно направить запрос в банк на имя управляющего с просьбой разрешить вам допросить его работника и получить согласие руководителя следственного органа (визу). Если операции и счета не связаны с делом или не подпадают под статью 26, то согласие банка на допрос не требуется.

Статья 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности".