Документальное отчетность ИП о выплате по соц. контракту | Проверка МВД для компании-партнера | Причины инициации запроса

Органы МВД могут отправить запрос в компанию, у которой вы приобретали товар, по различным причинам, включая проверку соблюдения законодательства, выяснение фактов совершения преступления или расследование уголовного дела. Поэтому точные причины отправки запроса можно установить только после изучения деталей вашей ситуации и документов, представленных в запросе. Обычно такие запросы связаны с проверками деятельности индивидуальных предпринимателей и компаний, осуществляющих финансовые операции, для предотвращения экономических преступлений и соблюдения законодательства о налогообложении и бухгалтерии.

Для более точной оценки ситуации и определения рекомендаций по взаимодействию с органами МВД, рекомендуется предоставить следующие документы: - Копия документа о заключении договора с компанией, у которой был приобретен товар; - Документы, подтверждающие факт получения денежных средств по социальному контракту от социальной защиты и связанные с отчетностью по этим средствам; - Любые другие документы, связанные с указанными в запросе фактами и сделками.

Статья 170.1 Налогового кодекса Российской Федерации - Условия применения налоговой льготы; Статья 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации - Отчет по фактам наличия затрат, освобождаемых от налогообложения при условии выполнения условий, установленных настоящим Кодексом; Статья 15.3 КоАП Российской Федерации - Невыполнение требований органа, ведущего расследование и предварительное следствие;