Денежные подарки из рук в руки на реквизиты в социальной игре с участниками из разных стран мира. Нет общей кассы, не нарушает ли это закон?

Здравствуйте, Анжелика! В соответствии с законодательством Российской Федерации проведение денежных операций должно быть осуществлено через системы электронных платежей, что подразумевает использование специальных сервисов и решений. Однако, если передача денег носит характер подарка и не связана с получением прибыли или оказанием определенных услуг, то это может считаться действием, не подпадающим под действие закона. Но необходимо учитывать, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально и правомерность действий зависит от объема и условий проводимых операций. Также следует иметь в виду, что проведение финансовых операций может быть регулируемо в соответствии с законодательством других стран, где заключены договоренности между участниками Вашей группы. На это стоит обратить внимание. Рекомендую обратиться за юридической помощью, чтобы подробнее изучить Ваш случай и решить возможные вопросы.

Для ответа на данный вопрос мне требуется уточнить, в каком государстве была создана указанная вами группа в телеграмме, так как законодательство относительно допустимости социальных игр и касс взаимопомощи может отличаться в зависимости от юрисдикции. Однако, если группа была создана в Российской Федерации, то вам необходимо будет обратить внимание на следующие документы:

1) Гражданский кодекс РФ; 2) Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»; 3) Федеральный закон «О национальной платежной системе»; 4) Федеральный закон «О защите прав потребителей».

При подарении денежных средств или проведении каких-либо финансовых операций через социальные игры и кассы взаимопомощи следует учитывать, что речь может идти о незаконной финансовой деятельности, если она не соответствует законодательным требованиям Российской Федерации. Я бы порекомендовал обратиться за юридической консультацией к специалистам в данной области, чтобы убедиться в законности проводимой вами деятельности.

Статьи, которые могут быть применимы в данном случае:

Статья 151. Запрещение предпринимательской деятельности, связанной с организацией незаконной финансовой пирамиды.

Статья 172. Незаконное предпринимательство.

Статья 174. Незаконный банковский и иной денежный оборот.

Статья 180. Незаконное использование объектов авторского права и смежных прав.

Статья 190. Незаконное предпринимательство в связи с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Статьи закона, которые могут быть применимы при такой ситуации: - Статья 4 Закона РФ "О национальной платежной системе", которая устанавливает требование регистрации системы расчетов и соответствующее лицензирование деятельности участников; - Статья 23 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которая устанавливает правила прохождения операций по переводу денежных средств и установления идентификационного контроля; - Статьи 159, 159.1 Уголовного кодекса РФ - мошенничество и мошенничество в сфере платежных средств. В этих статьях устанавливаются требования к легальности операций по переводу денежных средств, в том числе к механизму их осуществления и обеспечения безопасности. Поэтому, чтобы убедиться в том, что такой вид деятельности не является противозаконным, необходимо более подробно изучить способ функционирования системы кассы взаимопомощи и проверить его соответствие законодательству.