Что грозит при переводе на нелицензионное казино?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 6020303
Добрый день! По просьбе близкого друга хотел помочь положить ему деньги на нелицензионное казино, о чем искренне пожалел. Совершил 4 перевода разным людям на разные карты, ни один не прошел и банк заблокировал мне доступ ко всем счетам и приложению, в смс было написано только "Из-за подозрительных операций заблокировали ваши карты, приложение и интернет-банк. Обратитесь в ближайшее отделение". После обращения в отделение мне сказали назвать полные данные всех, кому совершались переводы, но казино предоставлять их отказалось. Соответственно, доступа ни к банку, ни к деньгам на нём не имею. Что я могу предпринять? Знакомые давали следующие советы: 1. Пробовать писать досудебные претензии, в случае отказа идти с иском в банк. 2. Просто закрыть счет и мне выдадут все деньги, что были в банке (было 25 тысяч на момент блокировки, сегодня ещё по ошибке случайно отправил туда 15 и они успешно отправились)
Банк не знает о том, что переводы были на счёт казино, сообщил им, что "помогал другу закрывать долги". Причину блокировки не назвали (сам думаю, что в подозрении на 115фз, точной информации нет).
Каким образом я могу разблокировать банк или хотя-бы заполучить средства обратно?
Ответы юристов (2)
Гульназ Асадуллина
Анна МатросЕсли карты, приложение и интернет-банк заблокированы из-за подозрительных операций банк для разблокировки может потребовать необходимые документы или сведения, подтверждающие легальность операций. При этом если вы не предоставите такие данные банк вправе отказать в разблокировке карты, приложения и интернет-банка. При этом вернуть свои средства можно, написав заявление в банк. При этом скорее всего вам придется перевыпускать карту, либо поменять банк.
Если карты, приложение и интернет-банк заблокированы из-за подозрительных операций банк для разблокировки может потребовать необходимые документы или сведения, подтверждающие легальность операций. При этом если вы не предоставите такие данные банк вправе отказать в разблокировке карты, приложения и интернет-банка. При этом вернуть свои средства можно, написав заявление в банк. При этом скорее всего вам придется перевыпускать карту, либо поменять банк.
Здравствуйте! В данном случае если Вы не не можете предоставить информацию о ваших переводах по карте, то банк в соответствии с требованиями законодательства имеет право отказать Вам в разблокировке карты. Поэтому Вам лучше всего закрыть карту, получить имеющиеся там деньги и перевыпустить банковскую карту.
Горячая линия
Услуги юристов
Используя услугу, вы получите:
- профессиональную поддержку специалистов, к которым можно обратиться в любое время;
- помощь в досудебном урегулировании спора;
- поддержку в ходе судебного разбирательства.
Услугу можно заказать, если:
- не выплачивается компенсация по страховому случаю;
- ситуация не признается страховой;
- сумма выплаты нерационально низкая.
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы