Что делать, если вас обвиняют в мошенничестве из-за заказа товара из Китая?

Я и мой муж занимаемся поиском клиентов для знакомой, которая занимается продажей товаров из Китая. В апреле этого года мы нашли клиента, который сделал оптовый заказ. Мы передали деньги продавцу, который должен был сделать заказ, но товар так и не был получен. Теперь клиент обвиняет нас в мошенничестве. Как доказать нашу невиновность, учитывая, что мы не занимались доставкой товара?

| Витольд, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1881 день
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

В данной ситуации, для доказательства вашей невиновности, необходимо предоставить следующие документы и доказательства:
1. Копию договора или согласия с вашей знакомой, подтверждающую вашу деятельность по поиску клиентов.
2. Доказательства передачи денежных средств продавцу, такие как квитанции об оплате или платежные поручения.
3. Корреспонденцию с продавцом, подтверждающую ваше сотрудничество и передачу денег для осуществления заказа.
4. Переписку с клиентом, в которой он подтверждает, что деньги были переданы продавцу через вас.
5. Если у вас есть свидетели, которые могут подтвердить вашу невиновность, предоставьте их показания.
С учетом имеющихся доказательств, следователь будет выяснять обстоятельства дела и принимать решение. В случае возникновения уголовного дела, решение будет приниматься судом, основываясь на представленных доказательствах и применимом законодательстве.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1881 день
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
1. Договор или согласие с вашей знакомой о сотрудничестве по поиску клиентов.
2. Документы, подтверждающие передачу денежных средств продавцу (квитанции, платежные поручения и т.д.).
3. Корреспонденция с продавцом и клиентом.
4. Документы, подтверждающие передачу денег с вашего банковского счета.
5. Показания свидетелей, если таковые имеются.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1881 день
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

В данном случае применимы следующие статьи:
1. Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - 'Мошенничество'.
2. Статья 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - 'Мошенничество в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности'.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга может помочь в следующем:

  • подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
  • в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
  • в получении компенсации и т.п.

Обратившись за помощью, получите:

  • полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
  • тщательную проработку каждого конкретного случая;
  • клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.

Услуга может понадобиться, если:

  • если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество; 
  • наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы