Что делать, если оформляющая фирма отмыла 7 миллионов и открыто дело в суде?

Что делать, если меня оформляли фирмы при поездке в Москву два года назад, которые теперь стали обвиняемыми в отмывании 7 миллионов и у меня есть связь с этим делом, которое открыто в суде? Какие последствия ждут меня?

| Арсений, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Данный вопрос требует дополнительных уточнений и уточнения фактических обстоятельств. Однако, если вы обвиняетесь в участии в отмывании 7 миллионов рублей через компанию, то вам необходимо обратиться за юридической помощью к квалифицированному адвокату, специализирующемуся в сфере уголовного права Российской Федерации. Он сможет ознакомиться с материалами дела и проконсультировать вас по дальнейшим шагам. В случае, если вы будете признаны виновным, вас может ожидать наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

  1. Решение суда о возбуждении уголовного дела.

  2. Копии договоров, которые были заключены с фирмой, которая занималась оформлением.

  3. Документы, которые подтверждают, что вы были в Москве в указанный период (например, билеты на транспорт, бронирование гостиницы и т. д.).

  4. Документы о финансовых транзакциях, связанных с этими 7 миллионами.

  5. Документы, подтверждающие связь между фирмой, которая занималась оформлением, и суммой в 7 миллионов.

На основе этих документов адвокат сможет разработать стратегию защиты в суде и дать рекомендации, что делать в текущей ситуации. Однако, уточню, что данный ответ не является юридической консультацией, и для получения полноценной помощи рекомендую обратиться к юристу в своем регионе.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Конкретные статьи закона, применимые к данному случаю, могут быть определены только после более детального изучения ситуации и проведения юридической экспертизы. Однако, наиболее вероятно, что дело будет рассматриваться в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, а также другими соответствующими законодательными актами.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга поможет решить следующие проблемы:

  • оформить требование по взысканию для всех наследников;
  • составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
  • поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.

Консультация поможет, если у депортируемого есть:

  • близкие родственники – граждане РФ; 
  • необходимость в срочном лечении;
  • статус студента вуза России. 

Услуга может помочь в следующем:

  • подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
  • в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
  • в получении компенсации и т.п.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы