Банковская валютная операция для юридических лиц: поручение, договор и справка
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3570394
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославВ соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, банк имеет право запрашивать у своих клиентов дополнительные документы и информацию для выполнения валютных операций. При покупке иностранной валюты банк обязан осуществлять контроль соответствия операций требованиям антиденежному отмыванию и противодействию финансированию терроризма. Поэтому, запрос банка на предоставление копий внешнеторгового договора и справки о валютной операции является законным и обоснованным.
Для решения данного вопроса понадобятся копии внешнеторгового договора, по которому планируется платеж в иностранной валюте, и справка о валютной операции.
Закон о банках и банковской деятельности, Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Горячая линия
Услуги юристов
Воспользовавшись услугой, получите:
- увеличенные шансы на получение средств;
- минимум усилий благодаря опытным специалистам;
- доступность консультации в любое время.
Услугу можно заказать в следующих случаях:
- передача прав произошла без ведома всех собственников;
- право собственности недействительно из-за ошибки в документах;
- в сделке по передаче прав был мошеннический подтекст.
Эта услуга может понадобиться если:
- нарушение не доказано;
- закон был истолкован ошибочно;
- документы на обжалование уже подавали, но это было проигнорировано.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы