Банк отказал в приеме документов по ФЗ-115: Сбербанк забраковал крупные суммы купли-продажи, возврат денег неизвестен
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3835039
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославСитуация, которую вы описываете, может иметь различные юридические последствия. В целом, Сбербанк имеет право отказать в проведении операции, если у него возникли основания полагать, что она связана с сомнительными или незаконными действиями. Однако, предоставленных вами фактов недостаточно для точного ответа на вопрос о возврате денег. Для получения более точной информации и решения данного вопроса вам следует обратиться в Сбербанк и обсудить ситуацию с представителем банка.
Для дальнейшего решения вопроса вам может потребоваться предоставить следующие документы:
1. Заявление на проведение операции по купле-продаже документов.
2. Документ, подтверждающий наличие крупной суммы денег.
Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 июля 2003 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Гражданский кодекс Российской Федерации
Горячая линия
Услуги юристов
Поддержка юриста потребуется, если:
- нет реакции на претензию;
- продавец отвечает на претензию необоснованным отказом;
- случай не признают гарантийным (незаконно).
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Благодаря рассматриваемой услуге можно:
- правильно составить и отправить заявление о мошенничестве в полицию;
- выполнить мировое соглашение;
- помочь в судебном разбирательстве.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы