Запрос о компании ООО АВЕНТУС и выводе денег из Бельгии

Я хочу узнать о компании ООО АВЕНТУС и работе Ефимова Тимура Андреевича и Алексея Гримберга. Мне нужно вывести деньги из Бельгии и заплатить около 250 000 тысяч рублей. Банк отвечает, но у меня возникли сомнения в надежности сотрудников. Я уже сталкивалась с мошенническими схемами Евро банка, поэтому боюсь, что и этот случай не является исключением. Мне страшно, что мошенники не несут наказания. Считаю, что эти ребята могут быть мошенниками, хотя считают себя юристами.

| Ефим, Москва

2023-02-19

Категория: Без категории

5 2

Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1923 дня

Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Юридическое лицо ООО АВЕНТУС является обществом с ограниченной ответственностью. Для проверки данной компании рекомендую обратиться к федеральной налоговой службе для получения информации об официальной регистрации и наличии задолженности перед государством. Если у вас возникли серьезные сомнения по поводу надежности Ефимова Тимура Андреевича и Алексея Гримберга, то рекомендую обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования и выявления возможных мошеннических действий. В случае, если вы хотите вывести деньги из Бельгии, вам следует связаться с вашим банком и ознакомиться с процедурами и требованиями для осуществления таких операций. Необходимо учесть, что при переводе значительных сумм денег могут потребоваться соответствующие документы и подтверждающие документы о происхождении средств.

#6335661 2023-02-19 16:20:42

Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1923 дня

Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Документы, которые могут понадобиться для решения данного вопроса, могут включать: паспорт, договор с банком, выписки со счетов и другие документы, подтверждающие происхождение средств.

#6335662 2023-02-19 16:22:22

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

На основании предоставленной информации невозможно однозначно указать конкретные статьи закона, применимые к данной ситуации. Для установления фактов и принятия соответствующих мер необходимо обратиться к правоохранительным органам или юридическим специалистам, чтобы провести детальное исследование и выяснить возможные нарушения закона.

#6500875 2023-02-19 16:24:12

В работе Бесплатный

Горячая линия

БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.