Запрос информации у банка: кто может, что можно запросить, в каких ситуациях нужно?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3836126
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославПолиция может запросить у банка точную информацию о переводе с одного счета на другой в определенных случаях. В соответствии с законодательством Российской Федерации, полиция имеет право обратиться к банку с запросом о предоставлении информации о переводе денежных средств, если это связано с проведением расследования уголовного дела, постановлением суда или иными законными основаниями. При получении такого запроса, банк обязан предоставить полиции запрашиваемую информацию о переводе.
Для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы:
- Запрос полиции с указанием цели и основания запроса
- Решение суда или иное законное основание для проведения расследования
- Подтверждающая документация (например, копия платежного поручения, выписка из счета и т.д.)
Статьи 139, 161, 172 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Горячая линия
Услуги юристов
Услугу можно заказать, если:
- не выплачивается компенсация по страховому случаю;
- ситуация не признается страховой;
- сумма выплаты нерационально низкая.
Специалист поможет разобраться, если:
- соглашение было заключено с лицом, которое не отвечает за свои действия;
- сделка была заключена обманом;
- соглашение имеет «кабальный» характер.
Может понадобиться:
- если сотруднику не оплатили больничный;
- в случае частичной компенсации;
- когда сотрудник получил травму на работе;
- если затягиваются сроки компенсации.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы