Заключение контракта на поставку обуви и верха в РФ: свидетельства о поставке товаров и уплате платежей, возможность возбуждения дела

Для определения статьи, по которой следует возбудить дело, необходимо провести анализ действий организаций ООО «Импорт-Экспорт» и ООО «Теллус А», а также соответствия их действий требованиям законодательства РФ. На основании предоставленной информации, можно предположить, что возможно нарушение валютного законодательства РФ в части неправомерного перевода денежных средств на сумму в размере 248301,60 долларов США в адрес нерезидента без соблюдения установленных законодательством РФ порядка и условий. Соответственно, возбуждение уголовного дела должно быть направлено в соответствующие органы правоохранительных органов, компетентных для рассмотрения данного вопроса. Однако, решение по возбуждению дела и определению конкретной статьи следует принимать только после проведения более детального анализа с учетом всех обстоятельств данного случая.

Для ответа на данный вопрос необходима более полная информация. В частности, необходимо выяснить, были ли установлены договорные обязательства по возврату денежных средств, уплаченных нерезиденту. Также нужно уточнить, были ли выполнены все обязательства по контракту со стороны ООО «Импорт-Экспорт». В зависимости от этих обстоятельств, возможно возбуждение уголовного дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая статьи о мошенничестве, причинении имущественного ущерба, легализации (отмывания) денежных средств и другие. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела принимает следователь или прокурор при рассмотрении данного конкретного случая.

На основании вышеизложенных фактов такое дело можно возбудить в соответствии со статьями 193 и 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 159 и 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.