Вывод денежных средст зарубеж
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 104765
Добрый день,
Хочу вывести часть средств в зарубежный банк-брокер (Кипр) в валюте и в рублях
Чем мне гразит то, что я не уведомлю налоговую об открытии счета (На меня открыт только счет у брокера, в банке счета нет, но перевод будет производится на банковский счет) и переведу средства?
Каковы могут быть штрафы для случаев перевода рублей или валюты? И будут ли они отличатся?
Ответы юристов (1)
Здравствуйте, Сергей! В соответствии со ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели обязаны сообщать в налоговые органы сведения об открытии (закрытии) банковского счета в течение семи дней со дня открытия (закрытия) указанных счетов.
Ответственность за нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в рублях в банке по форме № С-09-1 для юридического лица и индивидуального предпринимателя, согласно ст. 118 НК РФ влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей (срок давности - 3 года), для должностных лиц предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа (срок давности - 1 год) в размере от одной до двух тысяч рублей (ст. 15.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Здравствуйте, Сергей! В соответствии со ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 23 НК РФ налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели обязаны сообщать в налоговые органы сведения об открытии (закрытии) банковского счета в течение семи дней со дня открытия (закрытия) указанных счетов.
В настоящий момент о счетах в России рассказывать не нужно, потому что информацию передают банки.
Всего доброго!
Услуги юристов
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Консультант поможет в таких ситуациях:
- нет всех правоустанавливающих документов на имущество;
- на одну недвижимость претендует несколько лиц;
- были обнаружены нарушения при подписании договора купли/продажи и т.п.
Потребуется, если нужно:
- снизить процентную ставку;
- рефинансировать кредит;
- реструктуризировать задолженность.
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы