Вопрос о возможном мошенничестве с каналом 'Инвестиции' в телеграме

Я подписалась на канал 'Инвестиции' в телеграме, где предлагают вложить деньги и обещают большую прибыль. Они дали мне номер карты для перевода денег, начиная с 500 рублей. После этого, они обещают увеличить эту сумму до 50 000 рублей. Я получила чек о переводе, но когда я связалась с банком, они подтвердили, что никаких переводов не было. Потом мне сказали, что банк заморозил выплату, и я должна заплатить налог в размере 6500 рублей через Киви-кошелек, чтобы избежать уголовной ответственности. Мне сказали, что если я заплачу в течение 15-20 минут, деньги будут переведены на мою карту, или если они не придут, мне вернут первоначальный депозит в размере 5000 рублей. Что мне делать? Я лицом к лицу с мошенничеством?

| Гость, Москва

2022-12-29

Категория: Без категории

3 1

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2100 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Да, вы, скорее всего, столкнулись с мошенничеством. Канал в телеграме, предлагающий выгодные инвестиции и просит вас отправить деньги на номер карты, является типичной схемой обмана. Если вам сказали, что ваши деньги были переведены, но банк не подтверждает такой перевод, то это означает, что они пытаются убедить вас в ложной информации. Требование оплатить налоги на предполагаемую выплату также является стандартным приемом мошенников. Они пытаются взять с вас дополнительные деньги, используя угрозы уголовной ответственности, чтобы заполучить больше средств. Мой совет - ни в коем случае не отправляйте им дополнительные деньги и не раскрывайте им больше личной информации. Сообщите о случившемся в полицию и национальный центр обеспечения безопасности (НЦОБ) по телефонам +7 800 505-02-84 и +7 499 283-55-85.

#6341963 2022-12-29 03:10:12

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2100 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данной ситуации вам понадобятся следующие документы: 1. Доказательства перевода денег на указанный номер карты (если такие есть). 2. Любая переписка или доказательства общения с представителями канала 'Инвестиции' в телеграме. 3. Чеки или подтверждения связи с банком о несуществующих переводах. 4. Любые другие доказательства, которые могут подтвердить вашу версию происшедшего.

#6341964 2022-12-29 03:11:52

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2100 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи, которые могут применяться для решения данной ситуации: Статья 159 УК РФ - Мошенничество; Статья 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере функционирования информационных технологий.

#6341965 2022-12-29 03:13:42

В работе Бесплатный

Горячая линия

БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Коллективный иск к работодателю

Услуга поможет:

правильно составить коллективный иск;
выбрать инстанцию, куда его направлять;
собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили.

Заказать

Стоимость: 23400 руб.

Консультации по трудовому законодательству

Эта услуга необходима в следующих случаях:

сотрудника безосновательно лишили премии или подвергли дисциплинарному взысканию;
руководство демонстрирует дискриминацию;
было выполнено незаконное увольнение и т.п.

Заказать

Стоимость: 2200 руб.

Признание кредитного договора недействительным

Специалист поможет разобраться, если: