Свидетельство налоговой инспекции: автор была номинальным директором при проходящем обналичивании на 1 млн. рублей

В данной ситуации вам грозит ответственность за участие в обналичивании денежных средств через вашу фирму. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обналичивание денежных средств является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность. В данном случае, вас могут подозревать в совершении преступления, связанного с легализацией (отмыванием) денежных средств, предназначенных для совершения преступных деяний или полученных в результате их совершения.

Для решения данного вопроса вам могут потребоваться следующие документы: 1) учредительные документы вашей фирмы; 2) договоры, свидетельствующие о вашей роли в качестве номинального директора; 3) декларации о доходах и платежах за 2018 и 2019 годы; 4) все документы, подтверждающие осуществление переводов через вашу фирму; 5) все документы, свидетельствующие о закрытии вашей компании в 2019 году.

Статьи закона, применимые в данной ситуации: 1) Статья 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления; 2) Статья 198.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - Заведомо ложные сведения о денежных средствах, подлежащих обязательному декларированию; 3) Статья 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - Заведомо ложные сведения в декларации о доходах и расходах; 4) Статья 328 Уголовного кодекса Российской Федерации - Злоупотребление полномочиями. (Указанные статьи являются лишь примером и могут быть изменены или дополнены в зависимости от конкретных обстоятельств и относятся к законодательству Российской Федерации).