Создание ООО для приема платежей: договоры с банками и электронными кошельками. Принимаем платежи на банковские карты и электронные кошельки всех компаний. Включая крипто биржи, торговые площадки и сервера обмена. Коды деятельности и подключение к Киви. Ответственность за платежи и работа с интернет-магазинами за пределами России.

Здравствуйте. Для регистрации ООО, занимающегося приемом платежей, необходимо выбрать соответствующий код ОКВЭД. В данном случае, возможно, подойдут коды 64.19.1 (другие формы финансового посредничества), 64.19.2 (денежные переводы) или 64.99 (прочие финансовые услуги).

Что касается подключения к электронным кошелькам, вам следует обратиться непосредственно в техническую поддержку сервисов, с которыми вы заключили договоры.

В случае приема платежей от других компаний, вы не несете ответственности за происхождение средств, если они были переведены вам законным образом. Однако, если вы заметите подозрительную активность или получение несанкционированных средств, вам необходимо незамедлительно сообщить в соответствующие органы.

Прием платежей от незарегистрированных интернет-магазинов может привести к правовым последствиям, поэтому рекомендуется сотрудничать только с официально зарегистрированными компаниями.

Относительно работы с компаниями, зарегистрированными за пределами Российской Федерации, это возможно при условии соблюдения требований российского законодательства.

Для регистрации ООО необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о регистрации организации, учредительным договором и иными необходимыми документами. Код деятельности можно выбрать из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Для подключения к системе Киви необходимо заключить с ним договор и пройти процедуру верификации. Компания, принимающая платежи, несет ответственность за соответствие транзакций законодательству Российской Федерации. Однако, если партнеры компании нарушают закон при получении денег, то компания может быть привлечена к ответственности за посредническую деятельность. Получение платежей от интернет-магазинов, не зарегистрированных официально, запрещено законодательством. Работа с компаниями, домены и сервера которых находятся за пределами Российской Федерации, возможна при условии соблюдения законодательства об ограничении доступа к некоторым сайтам.

Статья 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 85-90 Федерального закона от 26.11.2014 № 357-ФЗ "О платежных системах и денежных переводах в Российской Федерации", статьи 15, 16, 17 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", статьи 174.2, 174.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.