Смена учредителей и гендиректора компании: как избежать проблем с налоговой и правовые последствия

В данной ситуации возможно наличие преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество), если действия бывшего генерального директора признаются обманными и предусмотренными признаками мошенничества. Также необходимо обратить внимание на наличие гражданскоправовых споров между сторонами по вопросу вывода денежных средств. Для определения дальнейших действий необходимо провести более подробную экспертизу обстоятельств случившегося и провести юридическую оценку возможно нарушенных прав и законов.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Документы, подтверждающие продажу 100% доли компании и снятие генерального директора с должности.
2. Документы, оформленные в нотариусе на смену учредителя и генерального директора.
3. Документы, подтверждающие время проведения сделки и изменений в ЕГРЮЛ.
4. Документы, подтверждающие вывод денежных средств со счета компании.

В данной ситуации необходимо провести юридическую оценку действий старого генерального директора с использованием всех предоставленных документов. Если будут выявлены факты мошенничества (например, вывод денежных средств после изменений в ЕГРЮЛ), то может быть возбуждено уголовное дело. Если же действия старого генерального директора не будут квалифицированы как мошенничество, то может быть возбуждено гражданское дело для взыскания убытков и возмещения причиненного ущерба.

Статья 159 УК РФ - Мошенничество; Статья 1062 ГК РФ - Приобретение права собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.