Сложный вид мошенничества: подделка документов, лжесвидетельствование и недостоверные переводы денег

Действия Иванова и Рябинина, заключивших внешнеторговый контракт и переведшим на счет контрагента 150 миллионов долларов США за поставленные ветроэнергетические системы, с использованием заведомо недостоверных сведений, при этом не уведомив хозяйку паспорта Андрееву о совершаемых действиях, содеянное квалифицируется как мошенничество, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Элементы состава преступления мошенничества в данном случае включают в себя:

1) заведомо ложные действия по получению денежных средств;

2) использование заведомо ложных документов;

3) незаконное распоряжение имуществом;

4) использование паспорта другого лица без его ведома.

В данном случае имеется состав квалифицированного мошенничества, поскольку действия причинили особо крупный ущерб.

Деяние, описанное в данном случае, может квалифицироваться как мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Элементы состава преступления мошенничества в данном случае могут быть следующими:

• заведомо ложное представление о фактах;
• использование заведомо ложного паспорта для регистрации общества с ограниченной ответственностью;
• заключение контракта от лица мнимого руководителя данного общества;
• регистрация декларации на таможне на данный товар и перевод денежных средств за поставленные ветроэнергетические системы на счет контрагента в иностранной компании в Гонконге;
• отсутствие согласия Андреевой на использование ее паспорта для налоговых, таможенных органов РФ и кредитных организаций.

Вид состава преступления, описываемый в данном случае, является квалифицированным, так как был причинен особо крупный ущерб (более 1 миллиона рублей), а также были использованы заведомо ложные документы.

Статьи:

159.3 УК РФ - "Мошенничество в сфере предпринимательской и иной деятельности"

173 УК РФ - "Незаконное использование платежного средства"

Виды состава преступления:

• Прямой умысел

Элементы состава преступления:

1. Обман (заведомо ложные действия в отношении получения паспорта и его использования для регистрации общества и заключения контракта);
2. Присвоение (приобретение денежных средств в результате криминальной деятельности);
3. Использование заведомо недостоверной информации (в документах, предоставленных в банк);
4. Незаконное использование платежного средства;
5. Нанесение значительного ущерба (выручка составляет около 5 миллиардов рублей, а фактическая стоимость товара в 30 раз ниже заявленной в документах).